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（2016）吉0182刑初281號
公訴機關吉林省榆樹市人民檢察院。
被告人謝某某，出生于吉林省榆樹市，住吉林省榆樹市。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年1月23日被刑事拘留，同年2月2日被執行逮捕。現羈押于榆樹市公安局看守所。
辯護人沈大明，吉林鴻洋律師事務所律師。
吉林省榆樹市人民檢察院以榆檢刑檢刑訴（2016）248號起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，于2016年6月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。吉林省榆樹市人民檢察院檢察員張樹斌出庭支持公訴，被告人謝某某及辯護人沈大明到庭參加了訴訟。現己審理終結。
吉林省榆樹市人民檢察院指控，2014年9月份，被告人謝某某謊稱能辦理社保，騙取被害人趙某某人民幣44500元，后因被告人謝某某未給趙某某辦成社保，趙某某多次向謝某某索要44500元，謝某某于2014年年末分幾次返還趙某某24500元，剩余20000元謝某某拒不歸還，趙某某于2015年8月13日向公安機關報案，公安機關于2016年1月23日立案，被告人謝某某家屬于2015年11月6日將剩余20000元全部返還給趙某某。
公訴機關針對上述指控，提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等證據，并認為被告人謝某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取公私財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
被告人謝某某對上述指控無異議。
辯護人認為，被告人有坦白情節，積極退賠，愿意繳納罰金，希望對其從輕判處緩刑。
經審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致。
上述事實，有下列經庭審舉證、質證的證據予以證實：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書證實，本案由被害人趙某某于2015年8月13日報案至公安機關稱，其被謝某某以能辦社保的名義詐騙人民幣20000元。公安機關于2016年1月23日對本案進行立案偵查。
2.犯罪嫌疑人到案情況及破案報告證實，此案由被害人趙某某報案，2016年1月23日18時許，榆樹市公安刑偵大隊偵查員在榆樹市正陽街將謝某某抓獲。
3.收條證實，謝某某于2014年9月15日收取趙某某社保款44500元。
4.收條證實，趙某某于2015年11月6日收到謝某某還款44000元，并口頭協議答應撤案不再追究謝某某任何責任。
5.公民戶籍信息證明及行政處罰決定書證實，被告人謝某某出生時間等自然身份情況及謝某某于2014年12月4日因吸毒被行政罰款500元。
（二）證人證言
1.證人劉某某證言證實，我是榆樹市社保局的局長。我認識謝某某，他是我弟弟的大舅哥。2014年的一天，謝某某帶著人來到社保局找我，說要給一個女的辦社保，我聽完情況后說現在的政策不允許，等等再說吧，隨后謝某某就帶著人走了。我記得是又過了幾個月，謝某某又來找我，還是問那個人的社保能不能辦，我說還是不行，我把符合辦理社保的條件都告訴謝某某了，之后他再也沒來找我。謝某某沒有給過我什么好處，之后我沒再見過謝某某，我和他平時沒有聯系。
2.證人邢某某證言證實，謝某某是我丈夫，2014年年底到2015年年初，謝某某分幾次返還給趙某某辦社保的錢一共是24500元。剩下的20000元錢是在2015年11月6日由我代謝某某返還給了趙某某，趙某某給我出了一個44000元的收條，并對謝某某表示諒解了，不追究他任何責任了。2015年11月6日趙某某出具的收條是44000元，是因為我只返還了20000元錢，之前的部分是謝某某還的，我當時也不清楚具體一共是多少錢，趙某某寫多少就是多少了，而且謝某某還錢的時候趙某某沒出收條，這次就一起出了。我們已經把趙某某的44500元錢全部還清了。
（三）被害人陳述
被害人趙某某陳述，我家是養車的，2013年冬季謝某某給我家開車，在這期間謝某某說他有個親屬在榆樹市社保局當領導，是二把手。有一次他還領我去了社保局，他和一個人聊了一會兒，后來說就是這個親屬。他說花錢能辦社保，我就說能不能給我辦，他說能，這事就過去了。2014年初謝某某就不給我開車了，2014年8月份謝某某打電話說社保能辦了，問我辦不辦，我說辦，他說得44500元，當時我也同意了。2014年9月15日謝某某說交錢，我就從銀行取出44500元，在榆樹市政府南側的農村信用社內，我把44500錢給了謝某某，當時連同我的身份證復印件、戶口簿都給他了，他拿到錢后說過幾天領著他辦事的親戚見見面吃頓飯，談談辦社保的事，他就走了。我等了幾天也沒動靜，我就給謝某某打電話，他說錢已經送出去了，等消息呢。后來一打電話，他就說在辦。到2014年10月份還沒辦成，后來我就說不辦了，錢拿回來，他說錢已經送出去了，要不辦他給墊上，把錢給我，之后我就總打電話要錢。在2014年底，他給了我10000元，后來他又分幾次給了我14500元，還欠我20000元沒給，再打電話就不接了。我給謝某某錢時，謝某某給我出了44500元的收條，我這邊就我在場，當時謝某某領個男的，我不認識。事后謝某某就說錢給在社保上班的他的親屬了。后來我就找不到他了，我就報案了，報案之后警察開始找他，謝某某才把最后那20000元錢給我拿回來。因為謝某某給我開車，駕駛證扣分了，我給他500元錢驗證花了，所以收條里就沒記這500元，我確實收到了44500元，我已經諒解謝某某了，不再追究他任何責任了。
（四）被告人供述和辯解
被告人謝某某供述，2014年9月的時候趙某某找到我，問我能不能找人給他辦個社保，我說能辦，我在社保局里認識個領導能辦。后來有一天，我帶著趙某某去了一次社保局，我找社保局的劉某某局長，我說有個認識的人想辦理社保，劉局長聽完條件后說辦不了，之后就走了。后來趙某某打電話問我到底能不能辦社保，我當時就撒謊說我能辦，我跟趙某某說得45000元錢左右，趙某某就問我得多長時間能辦完，我說這事得兩個工作日，趙某某就交給我44500元錢，我拿完錢后也沒去給她辦，我也辦不了社保這個事，錢我就自己收糧用了。過了幾天趙某某找我，問我事辦的怎么樣了，我說找完人辦了，錢我都交上去了。又過了一段時間，趙某某找我說社保根本就沒有他的名，說我騙了他，管我要錢，我就分幾次返給趙某某20000多元，后來趙某某報案了，警察給我打電話，我怕警察抓我，于是我就將剩余的20000元錢還給趙某某了。我不能給趙某某辦社保，我用趙某某的錢收糧用了。
上述經庭審舉證、質證的證據，被告人謝某某當庭對詐騙被害人的事實無意見。經過法庭調查，公訴機關針對指控提供的證據客觀真實，證據間能夠相互印證，已形成完整的證據體系，可作為本案的定案依據。
本院認為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構能為他人辦理社保的事實，騙取他人錢款，數額較大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。其案發后如實供述犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰。案發后積極退贓，可酌情從輕處罰。辯護人關于被告人具有坦白情節，積極退賠，對其從輕處罰的觀點予以支持，關于對其判處緩刑的觀點，結合本案的具體情節，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條三款規定，判決如下：
被告人謝某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四萬元。此罰金于判決生效后立即向本院繳納。
(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月23日起至2016年11月22日止）。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向吉林省長春市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　葛慶忠
人民陪審員　　高　軍
人民陪審員　　劉立娟


二〇一六年六月三十日
書　記　員　　趙　宇