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（2016）吉0722刑初120號

公訴機關吉林省長嶺縣人民檢察院。

被告人李某甲，漢族，吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣人，初中文化，無業。因涉嫌犯詐騙罪于2015年12月6日被刑事拘留，于2016年1月12日被執行逮捕，現羈押于長嶺縣看守所。

長嶺縣人民檢察院以長檢刑檢訴刑訴（2016）80號起訴書指控被告人李某甲犯詐騙罪，于2016年4月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長嶺縣人民檢察院檢察員王立志出庭支持公訴，被告人李某甲到庭參加訴訟，現已審理終結。

公訴機關指控，2013年3月2日，被告人李某甲通過錢某擔保在長嶺縣檢察院斜對過盛潔農機銷售處，由聯系好的買車人晏某支付定金2000元，欠款14000元的方式賒購金冠牌拖拉機一臺，按13500元的價格賣給本屯村民晏某。

2013年3月10日，被告人李某甲伙同包某（在逃），通過劉某擔保在長嶺縣聚力農業機械銷售處，以交定金2000元，欠款14400元的方式，賒購一臺鼎野牌拖拉機，賒出后由包某賣掉，被告人李某甲獲得贓款5000元。

2013年3月20日，被告人李某甲通過馬某擔保在長嶺縣升達農機經銷處，以交定金3000元，欠款12500元的方式，賒購一臺坊拖牌拖拉機，賣出后被告人李某甲獲得贓款10000元。

2013年3月22日，被告人李某甲伙同包某，通過溫某擔保在長嶺縣百合農機，由聯系好的買車人葉某支付5000元定金，賒購一臺價值15000元的東北牛牌拖拉機，以12000元的價格賣給葉某。

2013年3月25日，被告人李某甲通過吳某擔保在乾安呂氏農機銷售有限公司，以15800元的價格賒購一臺時風牌拖拉機，當天以10000元的價格賣給前郭爾羅斯蒙古族自治縣查干花鎮的潘某。

針對上述指控，公訴機關向本院提交了相關證據。并認為被告人李某甲以賒購轉手低價出賣為手段，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人李某甲對公訴機關指控的事實和罪名未提出異議，無辯解和辯護意見，請求法庭對其從輕處罰。

經審理查明，2013年3月2日，被告人李某甲通過錢某擔保在長嶺縣檢察院斜對過長嶺縣盛潔農機銷售處，由聯系好的買車人晏某支付定金2000元，欠款14000元的方式賒購金冠牌拖拉機一臺，以13500元的價格賣給本屯村民晏某。后期擔保人錢某償還了12000元，尚欠2000元。

2013年3月10日，被告人李某甲伙同包某（在逃），通過劉某擔保在長嶺縣聚力農業機械銷售處，支付定金2000元，欠款14400元的方式，賒購一臺鼎野牌拖拉機，賒出后由包某低價賣掉，被告人李某甲獲得贓款5000元。

2013年3月20日，被告人李某甲通過馬某擔保在長嶺縣升達農機經銷處，支付定金3000元，欠款12500元的方式，賒購一臺坊拖牌拖拉機，低價賣出后被告人李某甲獲得贓款10000元。

2013年3月22日，被告人李某甲伙同包某，通過溫某擔保在長嶺縣百合農機，由聯系好的買車人葉某支付5000元定金，賒購一臺價值15000元的東北牛牌拖拉機，以12000元的價格賣給葉某。

2013年3月25日，被告人李某甲通過吳某擔保在乾安呂氏農機銷售有限公司，以15800元的價格賒購一臺時風牌拖拉機，當天低價以10000元的價格賣給前郭爾羅斯蒙古族自治縣查干花鎮的潘某。被告人李某甲詐騙五次，總金額是66700元。

上述事實，有經法庭舉證、質證的如下證據予以證實：

1、被告人李某甲的供述，2012年12月，他在查干花街里聽孟某說別人賒購拖拉機之后，再以現金低價賣出套取現金的事。當時，他欠別人的錢，就想通過這種方法整點錢，賒購之前就聯系號買主直接現金低價賣掉，導出現錢還債。（1）2013年3月2日，他通過孟某在長嶺縣檢察院對面的盛潔農機經銷處賒購一臺金冠牌拖拉機，當時講好價是14800元，晏某交2000元錢，還欠12800元沒有給付，他給打的欠條，擔保人是錢某。之前他就聯系好買主晏某，當天就把拖拉機以13500元的價格賣給晏某，晏某給他現金11500元，孟某拿走5000元，他給錢某200元。（2）2013年3月份的一天，他和包某在長嶺縣檢察院對面東100米長嶺縣聚力農業機械銷售處賒購一臺寧波鼎野牌拖拉機，價格是14000元，他交付3000元錢，欠條是他打的，擔保人是包某找的，他不認識。這臺拖拉機賒購后，由包某賣的，賣給誰他不知道，包某給他5000元錢。（3）2013年3月份的一天，他和包某在長嶺縣檢察院對面的長嶺縣百合農機，賒購一臺東北牛牌拖拉機，講好價是15000元，葉二胖（葉某）交5000元，剩下的錢是他打的欠條，欠款人是他，擔保人是溫四（溫某），這臺拖拉機以12000元賣給葉二胖，葉二胖又給他7000元，包某拿走4000元，他剩下3000元錢。（4）2013年3月20日他和孟某在長嶺縣升達農機經銷處騙了二臺拖拉機，他騙了一臺，孟某騙了一臺，擔保人是馬某，交了3000元錢，欠款是12500元，他和孟某打的欠條，當天是孟某還是馬某聯系的買主他不清楚，孟某和馬某以多少錢賣的他不知道，孟某賣完拖拉機給他10000元錢。（5）2013年3月份的一天，他和孟某在乾安縣呂氏農機銷售有限公司還騙了一臺拖拉機，是孟某和一個他不認識的人擔保的，具體多少錢他也不知道，這臺拖拉機以10000元的價格賣給潘某，潘某實際給他9000元，他給孟某500元和打車錢500元。

2、被害人周某的陳述，他經營長嶺縣盛潔農機經銷處。2013年3月2日，李某甲在其經銷處賒購一臺金冠牌拖拉機，當時欠款14000元，約定李某甲每月償還欠款2000元，約定2013年10月3日還請欠款，擔保人是錢某。后來，李某甲又將拖拉機轉手賣給別人了，一直找不到李某甲。擔保人錢某于2014年12月份償還其欠款12000元，李某甲還欠其本金2000元。

3、被害人吳敬新的陳述，他是長嶺縣聚力農業機械銷售處的老板。2013年3月10日，李某甲通過劉某在其銷售處賒購一臺鼎野牌拖拉機，銷售價是16400元，當時交定金2000元，剩余欠款14400，約定2013年12月20日還清欠款，欠款人是李某甲，擔保人是劉某。到了還款日期給李某甲打電話也打不通，找李某甲也找不到，他聽李某甲同村村民說，李某甲不止賒購一臺拖拉機，還沒開回家半路就給賣了，李某甲欠他的拖拉機余款沒有還給他。

4、被害人鄒某的陳述，她經銷拖拉機。2013年3月20日，李某甲通過馬某在長嶺縣升達農機經銷處賒購一臺坊拖牌拖拉機，當時交一部分定金，尚欠12500元，約定秋后還清欠款，欠款人是李某甲，擔保人是馬某。后來，聽說李某甲把拖拉機低于市場價格賣給別人了。李某甲欠其拖拉機款12500元沒有給她。

5、被害人聶某的陳述，他經營長嶺縣百合農機。2013年3月22日，李某甲通過溫某在其長嶺縣百合農機賒購一臺東北牛拖拉機，當時李某甲交5000元錢，剩下10000元是李某甲打的欠條，約定2013年11月15日還清欠款，擔保人是溫某。李某甲把賒購的拖拉機開出門口100米左右，就低價賣了。后來，他和溫某多次到李某甲家找李某甲都沒找到。2015年12月5日13時許，他和溫某又去李某甲家找李某甲，他們在屯子里遇見李某甲，他們拉著李某甲去借錢，在半路上被查干花派出所民警攔住，把他們拉回查干花派出所。到派出所后，他才知道李某甲還騙別人的錢了，被害人已經在查干花派出所報案了。

6、被害人呂某的陳述，他在乾安縣街里經營乾安呂氏農機銷售有限責任公司，賣時風牌拖拉機。2013年3月25日李某甲通過吳某在其公司賒購一臺時風牌拖拉機，當時李某甲是否交定金他忘了，欠款15800元，約定2013年12月31日還清欠款，欠款人是李某甲，擔保人是吳某。

7、證人王某證實，他與長嶺縣盛潔農機銷售處的周某是朋友。他與錢某是屯鄰，他通過錢某認識的李某甲。李某甲在周某手里賒購拖拉機，是他給聯系的。李某甲和周某怎么辦的手續他不清楚，他聽他們屯子的村民說李某甲把賒購的拖拉機轉手賣了。他就聯系錢某，錢某也聯系不上李某甲。2015年夏天，他就到查干花派出所報案李某甲詐騙。

8、證人潘某某證實，他在長嶺縣升達農機銷售處賣拖拉機。他是通過馬某認識的李某甲和孟某，2013年3月20日下午，馬某領著李某甲和孟某來到長嶺縣升達農機銷售處，李某甲、孟某各賒購一臺拖拉機，每人交3000元錢，每人欠款12500元，李某甲和孟某打的欠條，李某甲和孟某是欠款人，馬某是擔保人。

9、證人晏某證實，2013年3月2日，他以13500元的價格在李某甲手里買了一臺金冠牌拖拉機。這臺拖拉機是李某甲在長嶺縣盛潔農機銷售處賒購的。

10、證人葉某證實，2013年他在長嶺縣西環城附近的一家東北牛拖拉機專賣店門口，以12000元的價格在李某甲手里買了一臺東北牛拖拉機。這臺拖拉機是李某甲在東北牛專賣店賒購的，李某甲具體花多少錢，他不知道。

11、賒銷合同、計帳憑證證實，2013年3月10日李某甲賒購一臺鼎野牌拖拉機，首付款2000元、欠款14400元，于2013年12月30日還清欠款，欠款人李某甲，擔保人劉某；2013年3月22日李某甲賒購一臺東北牛拖拉機，賒款金額為10000元，擔保人是溫某。

12、欠據證實，李某甲欠金冠牌拖拉機14000元，擔保人錢某；李某甲欠款12500元，擔保人馬某；李某甲欠款15800元，擔保人吳某。

13、買賣協議書證實，被告人李某甲于2013年3月2日賣給晏某一臺金冠牌拖拉機，價格是13500元。

14、戶籍證明證實，被告人李某甲出生于1986年3月10日。

15、前科劣跡證明，被告人李某甲無前科劣跡。

綜合以上證據，公訴機關指控被告人李某甲詐騙的事實成立。

本院認為，被告人李某甲賒購轉手低價出賣為手段，騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。鑒于被告人李某甲認罪態度較好，具有一定的悔罪表現，依法可酌情從輕處罰。被告人李某甲的違法所得，依法予以責令退賠。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣五萬元。

（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月6日起至2019年5月5日止。罰金于本判決生效后立即繳納）。

二、責令被告人李某甲退賠長嶺縣盛潔農機經銷處人民幣2000元，退賠長嶺縣聚力農業機械銷售處人民幣14400元，退賠長嶺縣升達農機經銷處人民幣12500元，退賠長嶺縣百合農機經銷處人民幣10000元，退賠乾安呂氏農機有限責任公司人民幣15800元，此款于本判決生效后立即給付。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向吉林省松原市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　王雅雙

人民陪審員　　高志強

人民陪審員　　常志國


二〇一六年五月二十七日

書　記　員　　王奕博