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（2016）遼0203刑初74號
公訴機關大連市西崗區人民檢察院。
被告人翟某某，男，1967年12月1日出生。2006年7月5日因犯銷售贓物罪被黑龍江省大慶市薩爾圖區人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。現因本案于2015年8月12日被大連市公安局西崗分局依法刑事拘留，于2015年8月19日被大連市公安局西崗分局依法監視居住，于2016年2月19日被大連市西崗區人民檢察院依法取保候審。
辯護人曲煦東，遼寧亞太律師事務所律師。
大連市西崗區人民檢察院以西檢訴刑訴[2016]74號起訴書指控被告人翟某某犯信用卡詐騙罪，于2016年3月31日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2016年5月19日公開開庭審理了本案。大連市西崗區人民檢察院指派檢察員李德亮、張亞亞出庭支持公訴。被告人翟某某及辯護人曲煦東到庭參加了訴訟。現已審理終結。
大連市西崗區人民檢察院指控：被告人翟某某于2013年12月在浦發銀行大連分行申請卡號4984511103598585信用卡一張，開卡后在大連市西崗區中正禮品店等處消費，2015年4月24日最后一次還款，截止2015年6月20日已透支本金人民幣元413，547.88元。經發卡行多次催收超過三個月，被告人翟某某仍未歸還欠款。案發后，翟某某歸還欠款42萬元。
大連市西崗區人民檢察院認為：被告人翟某某使用信用卡惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數額巨大，其行為侵犯了國家信用卡的管理制度和銀行的財產權利，已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項、第二款之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人翟某某明知他人報案而在現場等待，抓捕時無拒捕行為，供認犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的意見》第一條，系自首，可以從輕處罰。
公訴機關為上述指控向法庭提供了相關的證據。
被告人翟某某對公訴機關指控的犯罪事實及罪名沒有異議。
辯護人的辯護意見，對公訴機關指控的犯罪事實及罪名沒有異議。就量刑部分提出1、被告人認罪態度好，真心悔過，當庭自愿認罪；2、被告人主觀惡性不深，社會危害性較小；3、被告人已償還被害單位的全部經濟損失；4、被告人系自首；5、被告人患有多項嚴重疾病。請求法庭對被告人從輕、減輕處罰，判處被告人緩刑。
經審理查明，被告人翟某某于2013年12月在浦發銀行大連分行申請卡號4984511103598585信用卡一張，開卡后在大連市西崗區中正禮品店等處消費，2015年4月24日最后一次還款，截止2015年6月20日已透支本金人民幣元413，547.88元。經發卡行多次催收超過三個月，被告人翟某某仍未歸還欠款。案發后，翟某某歸還欠款人民幣42萬元。
另查明，2015年8月12日被告人翟某某明知他人報案而在現場等待，抓捕時無拒捕行為，到案后如實供述了自己的犯罪事實。
上述事實，有案件來源及抓捕經過，人口基本信息，電話查詢記錄，身份證復印件，刑事判決書，申請信用卡材料，交易明細，催收記錄，繳款通知書，照片，還款回單，人身檢查筆錄，授權委托書，報案書，報案人王某某的報案筆錄，被告人翟某某的供述筆錄等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人翟某某以非法占有為目的，使用信用卡惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數額巨大，其行為侵犯了國家信用卡的管理制度和銀行的財產權利，已構成信用卡詐騙罪。大連市西崗區人民檢察院指控被告人翟某某犯信用卡詐騙罪的事實清楚，證據確實充分，罪名成立，本院予以支持。被告人翟某某明知他人報案而在現場等待，抓捕時無拒捕行為，到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，且賠償被害單位的全部經濟損失，依法對被告人翟某某予以減輕處罰。辯護人的辯護意見本院予以采納。綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、七十二條、七十三條、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的意見》第一條之規定，判決如下：
被告人翟某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣100000元。
（緩刑考驗期從判決生效之日起計算。罰金于判決生效之日起立即繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內，通過本院或者直接向遼寧省大連市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　安德憲
人民陪審員　　陳文英
人民陪審員　　任　偉


二〇一六年六月八日
書　記　員　　于巍巍