許霆犯盜(dao)竊罪案重審判決書
廣州市中級人民法院刑事判決書
(2008)穗中(zhong)法(fa)刑二重字第(di)2號
被告人(ren)許霆，男(nan)，1983年2月7日(ri)出(chu)生(sheng)，漢族，出(chu)生(sheng)地山西(xi)省(sheng)襄汾縣，文化程(cheng)度高中，住山西(xi)省(sheng)臨汾市(shi)堯都(dou)區郭家莊社區向陽路西(xi)4巷3號。因(yin)涉(she)嫌犯盜竊(qie)罪(zui)于(yu)2007年5月22日(ri)被羈押，同年6月5日(ri)被刑事拘(ju)留，同年7月11日(ri)被逮捕。現(xian)羈押于(yu)廣州市(shi)天河(he)區看守所。
辯(bian)護人楊振平(ping)、吳義春，廣東經綸律師事務所律師。
廣(guang)(guang)東(dong)省廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)人(ren)(ren)民(min)檢察院以穗檢公(gong)(gong)(gong)(gong)二訴［2007］176號起訴書指控被(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)許霆犯盜竊(qie)罪，于(yu)(yu)2007年(nian)10月15日向本院提(ti)起公(gong)(gong)(gong)(gong)訴。本院依法組成合(he)(he)議(yi)庭，公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)開(kai)(kai)庭審(shen)理(li)(li)了本案，于(yu)(yu)2007年(nian)11月20日作出(chu)(2007)穗中法刑二初字第196號刑事判(pan)決，被(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)許霆提(ti)出(chu)上訴。廣(guang)(guang)東(dong)省高級人(ren)(ren)民(min)法院于(yu)(yu)2008年(nian)1月9日作出(chu)(2008)粵高法刑一(yi)終(zhong)字第5號刑事裁(cai)定，撤(che)銷原判(pan)，發回重審(shen)。本院依法另行組成合(he)(he)議(yi)庭，公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)開(kai)(kai)庭審(shen)理(li)(li)了本案。廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)人(ren)(ren)民(min)檢察院指派檢察員譚海(hai)霞、代理(li)(li)檢察員王燁出(chu)庭支持公(gong)(gong)(gong)(gong)訴，被(bei)(bei)(bei)告(gao)人(ren)(ren)許霆及其辯護人(ren)(ren)楊振(zhen)平、吳義(yi)春到庭參加訴訟。現已審(shen)理(li)(li)終(zhong)結。
廣(guang)(guang)東省(sheng)廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)人(ren)民檢察院(yuan)指控(kong)：2006年4月(yue)21日，被告(gao)人(ren)許(xu)霆伙同郭安山(另案處理)竄至廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)天(tian)河區黃埔大道西平云路的(de)(de)(de)(de)廣(guang)(guang)州(zhou)市(shi)商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)ATM提(ti)(ti)款機，利用銀(yin)行(xing)(xing)系(xi)統(tong)升級出(chu)錯之(zhi)(zhi)機，多次從(cong)該提(ti)(ti)款機取款。至4月(yue)22日許(xu)霆共提(ti)(ti)取現金(jin)人(ren)民幣(bi)175000元。之(zhi)(zhi)后，攜款潛(qian)逃。該院(yuan)當庭(ting)宣讀、出(chu)示了受害(hai)單(dan)(dan)位的(de)(de)(de)(de)報案陳述，證(zheng)人(ren)黃某某、盧(lu)某、趙某某等(deng)人(ren)的(de)(de)(de)(de)證(zheng)言，公安機關出(chu)具的(de)(de)(de)(de)抓獲經過(guo)，受害(hai)單(dan)(dan)位提(ti)(ti)供的(de)(de)(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)帳戶開戶資料、交易記錄(lu)、流(liu)水清單(dan)(dan)、監(jian)控(kong)錄(lu)像光碟，郭安山和許(xu)霆的(de)(de)(de)(de)供述等(deng)證(zheng)據(ju)，據(ju)此認為(wei)被告(gao)人(ren)許(xu)霆以非法(fa)占有(you)為(wei)目的(de)(de)(de)(de)，盜(dao)竊金(jin)融機構，數額特別巨大，其行(xing)(xing)為(wei)已觸犯《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國刑法(fa)》第二百六十四條(tiao)第(一(yi))項(xiang)之(zhi)(zhi)規定，構成盜(dao)竊罪，提(ti)(ti)請本院(yuan)依法(fa)判處。
被(bei)告人許霆在(zai)本(ben)次(ci)庭審中對公訴機(ji)關指控的(de)事實無異議，但辯解:一(yi)、其發現(xian)(xian)自動柜員機(ji)出現(xian)(xian)異常后(hou)，為(wei)了保(bao)護銀行財產而把(ba)款項(xiang)全部取出，準備交(jiao)給單位領導。二、自動柜員機(ji)出現(xian)(xian)故障，銀行也有責任。
辯護(hu)人(ren)提出(chu)(chu)(chu)(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)辯護(hu)意(yi)(yi)見(jian)是(shi):一、本(ben)(ben)案事(shi)實不(bu)(bu)(bu)清(qing)，證據(ju)不(bu)(bu)(bu)足。現(xian)由(you)(you)如下(xia)(xia)(xia):1、被告人(ren)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)只記(ji)得(de)其(qi)(qi)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)卡(ka)(ka)內有(you)(you)(you)170多元，具體數額記(ji)不(bu)(bu)(bu)清(qing)楚，證實其(qi)(qi)帳戶余額為(wei)176.97元的(de)(de)(de)(de)(de)(de)證據(ju)只有(you)(you)(you)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)出(chu)(chu)(chu)(chu)具的(de)(de)(de)(de)(de)(de)帳戶流水清(qing)單(dan)，無其(qi)(qi)他證據(ju)印證。2、帳戶流水清(qing)單(dan)記(ji)錄的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)、次序(xu)有(you)(you)(you)誤(wu)。3、銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)為(wei)何(he)出(chu)(chu)(chu)(chu)現(xian)錯誤(wu)、出(chu)(chu)(chu)(chu)現(xian)何(he)種(zhong)錯誤(wu)不(bu)(bu)(bu)明確。因(yin)此(ci)，本(ben)(ben)案無法得(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)帳戶口只有(you)(you)(you)176.97元及其(qi)(qi)每取(qu)款(kuan)1000元帳戶僅(jin)扣1元的(de)(de)(de)(de)(de)(de)必然(ran)結論。二(er)、被告人(ren)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)不(bu)(bu)(bu)構成犯(fan)罪(zui)(zui)，重審應當作出(chu)(chu)(chu)(chu)無罪(zui)(zui)判(pan)決(jue)。現(xian)由(you)(you)如下(xia)(xia)(xia)；1、許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)以實名工資卡(ka)(ka)到有(you)(you)(you)監(jian)控的(de)(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)取(qu)款(kuan)，既沒有(you)(you)(you)篡(cuan)改密碼(ma)，也沒有(you)(you)(you)破壞機(ji)(ji)(ji)器功能，其(qi)(qi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)對(dui)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)而言是(shi)公開(kai)而非秘(mi)密。許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)取(qu)款(kuan)是(shi)經(jing)柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)同(tong)意(yi)(yi)后支付的(de)(de)(de)(de)(de)(de)，其(qi)(qi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)是(shi)正(zheng)(zheng)當、合(he)法和被授權的(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)易行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)。因(yin)此(ci)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)不(bu)(bu)(bu)符合(he)盜(dao)竊(qie)罪(zui)(zui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)觀方面特征，不(bu)(bu)(bu)構成盜(dao)竊(qie)罪(zui)(zui)。2、許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)通過柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)正(zheng)(zheng)常操(cao)作取(qu)款(kuan)，在(zai)物理空(kong)間(jian)(jian)和虛擬(ni)空(kong)間(jian)(jian)上都沒有(you)(you)(you)進(jin)入金融機(ji)(ji)(ji)構內部，因(yin)此(ci)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)不(bu)(bu)(bu)可能屬于盜(dao)竊(qie)金融構。3、許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)占有(you)(you)(you)故意(yi)(yi)是(shi)在(zai)自(zi)(zi)動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)錯誤(wu)程序(xu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)引誘下(xia)(xia)(xia)產生，有(you)(you)(you)偶然(ran)性；自(zi)(zi)動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)(ji)出(chu)(chu)(chu)(chu)現(xian)異常的(de)(de)(de)(de)(de)(de)概率(lv)極低，因(yin)而許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)是(shi)不(bu)(bu)(bu)可復制、不(bu)(bu)(bu)可模(mo)仿的(de)(de)(de)(de)(de)(de)；本(ben)(ben)案受害(hai)單(dan)位的(de)(de)(de)(de)(de)(de)損失已(yi)得(de)到賠償(chang)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)社(she)會危(wei)害(hai)性顯著(zhu)輕(qing)微(wei)；現(xian)有(you)(you)(you)刑法未對(dui)本(ben)(ben)案這種(zhong)新(xin)形式(shi)下(xia)(xia)(xia)出(chu)(chu)(chu)(chu)現(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)作出(chu)(chu)(chu)(chu)明確的(de)(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)定(ding)，法無明文規(gui)定(ding)不(bu)(bu)(bu)為(wei)罪(zui)(zui)，應對(dui)其(qi)(qi)作出(chu)(chu)(chu)(chu)無罪(zui)(zui)判(pan)決(jue)。4、許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)是(shi)民(min)(min)法上的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)當得(de)利，因(yin)該不(bu)(bu)(bu)當得(de)利行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)所取(qu)得(de)財產的(de)(de)(de)(de)(de)(de)返還問(wen)題，應通過民(min)(min)事(shi)訴(su)訟(song)程序(xu)解(jie)決(jue)。
經(jing)審理查明:2006年4月21日晚(wan)21時(shi)許(xu)(xu)，被告(gao)人(ren)許(xu)(xu)霆到廣(guang)州市(shi)天河區黃埔大道西平云路(lu)163號的廣(guang)州市(shi)商業銀行自(zi)動(dong)柜(ju)員(yuan)機(ji)(ATM)取款(kuan)，同(tong)行的郭安(an)山(shan)(已(yi)判(pan)刑)在(zai)附近等候。許(xu)(xu)霆持自(zi)己不(bu)具備(bei)透支功能(neng)、余(yu)額為(wei)176.97元(yuan)的銀行卡(ka)準備(bei)取款(kuan)100元(yuan)。當晚(wan)21時(shi)56分，許(xu)(xu)霆在(zai)自(zi)動(dong)柜(ju)員(yuan)機(ji)上無意中輸入取款(kuan)1000元(yuan)的指令(ling)，柜(ju)員(yuan)機(ji)隨即(ji)出鈔1000元(yuan)。許(xu)(xu)霆經(jing)查詢，發(fa)現(xian)其銀行卡(ka)中仍有170余(yu)元(yuan)，意識到銀行自(zi)動(dong)柜(ju)員(yuan)機(ji)出現(xian)異常(chang)，能(neng)夠超(chao)出帳余(yu)額取款(kuan)且不(bu)能(neng)如實(shi)扣(kou)帳。許(xu)(xu)霆于是在(zai)21時(shi)57分至(zhi)22時(shi)19分、23時(shi)13分至(zhi)19分、次日零時(shi)26分至(zhi)1時(shi)06分三個(ge)時(shi)間段內(nei)，持銀行卡(ka)在(zai)該自(zi)動(dong)柜(ju)員(yuan)機(ji)指令(ling)取款(kuan)170次，共計取款(kuan)174000元(yuan)。許(xu)(xu)霆告(gao)知(zhi)郭安(an)山(shan)該臺(tai)自(zi)動(dong)柜(ju)員(yuan)機(ji)出現(xian)異常(chang)后(hou)，郭安(an)山(shan)亦(yi)采用同(tong)樣手(shou)段取款(kuan)19000元(yuan)。同(tong)月24日下午，許(xu)(xu)霆攜款(kuan)逃匿。
廣(guang)州市商(shang)業銀(yin)行發現被(bei)告(gao)人許霆(ting)(ting)(ting)帳交(jiao)易(yi)異(yi)常后，經多(duo)方聯系許霆(ting)(ting)(ting)及(ji)(ji)其親屬，要(yao)求退(tui)還(huan)款項未(wei)果(guo)，于(yu)2006年4月(yue)(yue)30日向(xiang)公(gong)安機(ji)關報案(an)。公(gong)安機(ji)關立(li)案(an)后，將許霆(ting)(ting)(ting)列為(wei)犯罪嫌疑人上網追逃。2007年5月(yue)(yue)22日，許霆(ting)(ting)(ting)在陜西(xi)省(sheng)寶雞市被(bei)抓獲歸(gui)案(an)。案(an)發后，許霆(ting)(ting)(ting)及(ji)(ji)其親屬曾多(duo)次與銀(yin)行及(ji)(ji)公(gong)安機(ji)關聯系，表示愿(yuan)意退(tui)賠銀(yin)行損失(shi)，但(dan)同時要(yao)求不追究(jiu)許霆(ting)(ting)(ting)的刑事責(ze)任。許霆(ting)(ting)(ting)至今未(wei)退(tui)還(huan)贓款。
另查明，2006年4月21日17時(shi)許，運(yun)營商(shang)廣州某公司對涉案的自(zi)動(dong)柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)機(ji)(ji)進(jin)(jin)行(xing)(xing)系統(tong)升級。4月22日、23日是雙休日。4月24日(星(xing)期一(yi))上午，廣州市商(shang)業銀(yin)行(xing)(xing)對全行(xing)(xing)離行(xing)(xing)式自(zi)動(dong)柜(ju)(ju)(ju)機(ji)(ji)進(jin)(jin)行(xing)(xing)例行(xing)(xing)檢查時(shi)，發(fa)(fa)現(xian)該(gai)機(ji)(ji)出(chu)現(xian)異常(chang)(chang)，即(ji)通知運(yun)營商(shang)一(yi)起到現(xian)場開機(ji)(ji)查驗。經(jing)核(he)查，發(fa)(fa)現(xian)該(gai)自(zi)動(dong)柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)機(ji)(ji)在系統(tong)升級后(hou)出(chu)現(xian)異常(chang)(chang)，1000元(yuan)以(yi)下(xia)(不含1000元(yuan))取(qu)款(kuan)(kuan)交(jiao)易正(zheng)常(chang)(chang)；1000元(yuan)以(yi)上的取(qu)款(kuan)(kuan)交(jiao)易，每取(qu)款(kuan)(kuan)1000元(yuan)按1元(yuan)形成(cheng)交(jiao)易報(bao)(bao)文向銀(yin)行(xing)(xing)主機(ji)(ji)報(bao)(bao)送，即(ji)持卡人(ren)輸入取(qu)款(kuan)(kuan)1000元(yuan)的指令(ling)，自(zi)動(dong)柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)機(ji)(ji)出(chu)鈔(chao)1000元(yuan)，但持卡人(ren)帳實(shi)際扣款(kuan)(kuan)1元(yuan)。
上述事實，有(you)公訴機關提交(jiao)，并經法庭(ting)質證、認證的下列證據予以(yi)證實:
1、廣州市(shi)商(shang)(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)出(chu)具的(de)(de)報案(an)陳述，證實:2006年(nian)4月(yue)24日(ri)(ri)(ri)(ri)(星期一(yi))上(shang)午，廣州市(shi)商(shang)(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)恒福支行(xing)(xing)ATM管理中(zhong)心(xin)在(zai)對(dui)全行(xing)(xing)離(li)行(xing)(xing)式(shi)自(zi)動(dong)柜(ju)員機(ji)交(jiao)(jiao)易(yi)情況(kuang)(kuang)進行(xing)(xing)電腦監控(kong)時(shi)，發(fa)現(xian)(xian)(xian)安(an)(an)裝在(zai)黃埔大道西平云路163號(hao)(hao)(hao)的(de)(de)離(li)行(xing)(xing)式(shi)自(zi)動(dong)柜(ju)員機(ji)在(zai)4月(yue)21日(ri)(ri)(ri)(ri)晚出(chu)現(xian)(xian)(xian)取(qu)款(kuan)交(jiao)(jiao)易(yi)異(yi)常，經(jing)通(tong)知(zhi)運營商(shang)(shang)一(yi)并到現(xian)(xian)(xian)場開機(ji)清點(dian)查驗和(he)查看(kan)監控(kong)錄像(xiang)，發(fa)現(xian)(xian)(xian)自(zi)動(dong)柜(ju)員機(ji)短款(kuan)196004元(yuan)。經(jing)查看(kan)日(ri)(ri)(ri)(ri)志，發(fa)現(xian)(xian)(xian)該自(zi)動(dong)柜(ju)員機(ji)在(zai)1000元(yuan)以下(xia)(不含1000元(yuan))取(qu)款(kuan)交(jiao)(jiao)易(yi)正常，但對(dui)超過1000元(yuan)的(de)(de)取(qu)款(kuan)交(jiao)(jiao)易(yi)，自(zi)動(dong)柜(ju)員機(ji)則按1元(yuan)的(de)(de)金額(e)(e)(e)形成交(jiao)(jiao)易(yi)報文向銀(yin)行(xing)(xing)主機(ji)報送，造成上(shang)述情況(kuang)(kuang)的(de)(de)原因是(shi)運營商(shang)(shang)于2006年(nian)4月(yue)21日(ri)(ri)(ri)(ri)17時(shi)對(dui)該機(ji)進行(xing)(xing)系(xi)統升級后出(chu)現(xian)(xian)(xian)異(yi)常。經(jing)核查，發(fa)現(xian)(xian)(xian)4月(yue)21日(ri)(ri)(ri)(ri)21時(shi)56分至(zhi)4月(yue)22日(ri)(ri)(ri)(ri)12時(shi)34分，有人持卡(ka)(ka)(ka)(ka)號(hao)(hao)(hao)為(wei)6224673131003233003和(he)6224673131008621707的(de)(de)廣州市(shi)商(shang)(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)借(jie)記卡(ka)(ka)(ka)(ka)以及(ji)卡(ka)(ka)(ka)(ka)號(hao)(hao)(hao)為(wei)9559982409453469513的(de)(de)農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)(ka)(ka)，連(lian)續惡意操(cao)作(zuo)，取(qu)款(kuan)186次，共(gong)涉及(ji)多占金額(e)(e)(e)193806元(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)卡(ka)(ka)(ka)(ka)號(hao)(hao)(hao)為(wei)6224673131003233003的(de)(de)銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)(ka)(ka)戶名為(wei)許(xu)(xu)霆(ting)。另有卡(ka)(ka)(ka)(ka)號(hao)(hao)(hao)為(wei)6224673131003532503和(he)9559980081451094718的(de)(de)兩名客戶取(qu)款(kuan)2筆，涉及(ji)多占金額(e)(e)(e)2198元(yuan)。該行(xing)(xing)監察保(bao)衛部接報后，即根本開戶資(zi)料查找許(xu)(xu)霆(ting)，找到其(qi)(qi)工(gong)作(zuo)單位，該單位保(bao)安(an)(an)部負(fu)責人反映許(xu)(xu)霆(ting)已于4月(yue)24日(ri)(ri)(ri)(ri)下(xia)午突然請假回山西老家，撥其(qi)(qi)手機(ji)無人接聽，隨(sui)取(qu)聯系(xi)許(xu)(xu)霆(ting)的(de)(de)求職(zhi)擔保(bao)人要求協助通(tong)知(zhi)許(xu)(xu)霆(ting)退款(kuan)，亦未果，因而報案(an)。
2、廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)公安(an)局經濟(ji)犯(fan)(fan)罪偵(zhen)(zhen)查(cha)支隊出具的(de)(de)(de)(de)接受(shou)(shou)刑事案(an)件(jian)登記表、廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)公安(an)局天河分局冼村(cun)派出所出具的(de)(de)(de)(de)接受(shou)(shou)刑事案(an)件(jian)登記表、立案(an)決定書及偵(zhen)(zhen)辦廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)商(shang)業銀行(xing)柜(ju)員機(ji)內(nei)現金被(bei)盜(dao)竊案(an)件(jian)情況說明(ming)，證實(shi):廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)商(shang)業銀行(xing)于2006年4月(yue)(yue)(yue)30日(ri)向(xiang)廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)公安(an)局經濟(ji)犯(fan)(fan)罪偵(zhen)(zhen)查(cha)支隊報案(an)，同年5月(yue)(yue)(yue)26日(ri)此(ci)案(an)轉由廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)公安(an)局天河區分局辦理，該(gai)(gai)局于同月(yue)(yue)(yue)30日(ri)立案(an)后(hou)，于次月(yue)(yue)(yue)19日(ri)對犯(fan)(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)辦理上網(wang)追(zhui)逃。同年11月(yue)(yue)(yue)12日(ri)，該(gai)(gai)局偵(zhen)(zhen)查(cha)員到山西臨汾市(shi)(shi)找到許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)父親許(xu)某(mou)某(mou)，許(xu)某(mou)某(mou)稱(cheng)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)未(wei)(wei)回家，只與家中通(tong)過一次電話，但未(wei)(wei)說自己在哪里，該(gai)(gai)局偵(zhen)(zhen)查(cha)員向(xiang)許(xu)某(mou)某(mou)說明(ming)了許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)盜(dao)取銀行(xing)柜(ju)員機(ji)內(nei)款(kuan)項的(de)(de)(de)(de)情況，并讓其(qi)勸許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)早日(ri)投(tou)案(an)并退(tui)(tui)還款(kuan)項，其(qi)當(dang)時(shi)提出能否在退(tui)(tui)還款(kuan)項后(hou)不再追(zhui)究(jiu)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)律責(ze)任，偵(zhen)(zhen)查(cha)員說明(ming)幫(bang)助退(tui)(tui)清贓款(kuan)及投(tou)案(an)自首后(hou)可以(yi)減輕處(chu)罰，但拒(ju)絕其(qi)提出的(de)(de)(de)(de)退(tui)(tui)款(kuan)后(hou)不再抓(zhua)捕、不追(zhui)究(jiu)法(fa)(fa)(fa)律責(ze)任的(de)(de)(de)(de)要求。許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)被(bei)抓(zhua)獲后(hou)，許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)父親曾致(zhi)電該(gai)(gai)局偵(zhen)(zhen)查(cha)員表示(shi)愿意幫(bang)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)退(tui)(tui)款(kuan)，但要求公安(an)機(ji)關不追(zhui)究(jiu)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)律責(ze)任，釋放許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)，偵(zhen)(zhen)查(cha)員拒(ju)絕了許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)父親的(de)(de)(de)(de)要求。許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)被(bei)帶(dai)回廣(guang)州(zhou)市(shi)(shi)后(hou)，許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)母(mu)親也曾聯(lian)系偵(zhen)(zhen)查(cha)員表示(shi)愿意為(wei)(wei)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)退(tui)(tui)贓，但幾天后(hou)又稱(cheng)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)行(xing)為(wei)(wei)不是盜(dao)竊，拒(ju)絕退(tui)(tui)還贓款(kuan)。此(ci)后(hou)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)親屬(shu)未(wei)(wei)再聯(lian)系為(wei)(wei)許(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)退(tui)(tui)還贓款(kuan)之事。
3、西安(an)鐵(tie)路公(gong)(gong)安(an)處寶(bao)雞車站公(gong)(gong)安(an)派出所出具(ju)的抓獲經過、廣(guang)州市(shi)(shi)公(gong)(gong)安(an)局天(tian)河分(fen)局冼村派出所出具(ju)的抓獲情況說明，證實:被(bei)(bei)告人(ren)許霆于2007年5月(yue)22日在(zai)陜西省(sheng)寶(bao)雞市(shi)(shi)火車站進站時被(bei)(bei)公(gong)(gong)安(an)人(ren)員(yuan)抓獲，后被(bei)(bei)廣(guang)州市(shi)(shi)公(gong)(gong)安(an)局天(tian)河區分(fen)局帶回審(shen)查。
4、證人(ren)黃某(mou)某(mou)(廣州(zhou)市商業銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)監察保衛部(bu)(bu)(bu)(bu)副(fu)經理(li))的(de)(de)(de)(de)(de)證言(yan)，證實(shi):2006年(nian)4月(yue)(yue)24日，廣州(zhou)市商業銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)恒福支行(xing)(xing)ATM管理(li)中心在對全(quan)行(xing)(xing)離(li)行(xing)(xing)式自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)交易情況進(jin)行(xing)(xing)例行(xing)(xing)檢查(cha)(cha)(cha)時(shi)，發現(xian)(xian)安(an)裝在平(ping)(ping)云路163號的(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)在4月(yue)(yue)21日晚上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)交易出現(xian)(xian)帳戶(hu)扣帳為(wei)(wei)1元(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)情況。因(yin)為(wei)(wei)該行(xing)(xing)自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)金額為(wei)(wei)100元(yuan)或者100元(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)整數倍，不(bu)可能出現(xian)(xian)100元(yuan)以下的(de)(de)(de)(de)(de)數額，所以恒福支行(xing)(xing)馬上(shang)將情況通(tong)報(bao)了自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)運(yun)(yun)(yun)營(ying)商。隨(sui)后(hou)運(yun)(yun)(yun)營(ying)商與商業銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)個(ge)人(ren)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)部(bu)(bu)(bu)(bu)一起派人(ren)到(dao)(dao)平(ping)(ping)云路163號的(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)現(xian)(xian)場開機(ji)(ji)(ji)(ji)查(cha)(cha)(cha)驗，發現(xian)(xian)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)現(xian)(xian)金已(yi)經全(quan)部(bu)(bu)(bu)(bu)被取(qu)(qu)(qu)(qu)光。隨(sui)即查(cha)(cha)(cha)看自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)流水(shui)日志，發現(xian)(xian)自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)在不(bu)超過1000元(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)交易時(shi)正(zheng)常(不(bu)含(han)1000元(yuan))，而1000元(yuan)以上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)交易則出現(xian)(xian)異常，對1000元(yuan)以上(shang)的(de)(de)(de)(de)(de)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)交易，自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)按1元(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)金額形(xing)成(cheng)交易報(bao)文(wen)向銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)主(zhu)機(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)送，即持(chi)卡(ka)(ka)人(ren)指令(ling)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)1000元(yuan)，自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)亦出鈔1000元(yuan)，但(dan)持(chi)卡(ka)(ka)片人(ren)實(shi)際扣帳為(wei)(wei)1元(yuan)。造成(cheng)這(zhe)種情況的(de)(de)(de)(de)(de)原因(yin)是(shi)運(yun)(yun)(yun)營(ying)商于2006年(nian)4月(yue)(yue)21日17時(shi)對平(ping)(ping)云路163號的(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)系(xi)(xi)統(tong)升級后(hou)出現(xian)(xian)異常。4月(yue)(yue)21時(shi)17時(shi)許(xu)(xu)(xu)(xu)，該行(xing)(xing)放(fang)入該自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)20萬元(yuan)人(ren)民幣，在案發前(qian)幾個(ge)客戶(hu)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)屬于正(zheng)常取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)。經查(cha)(cha)(cha)帳，自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)總共短(duan)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)達196004元(yuan)。經核查(cha)(cha)(cha)，發現(xian)(xian)4月(yue)(yue)21日21時(shi)56分至4月(yue)(yue)22日12時(shi)34分，有(you)客戶(hu)拿著卡(ka)(ka)號為(wei)(wei)622467313100323303和(he)(he)6224673131008621707的(de)(de)(de)(de)(de)商業銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)借記卡(ka)(ka)、卡(ka)(ka)號為(wei)(wei)9559982409453469513的(de)(de)(de)(de)(de)農行(xing)(xing)卡(ka)(ka)在該柜(ju)(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)(ji)惡意(yi)取(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)。經查(cha)(cha)(cha)詢(xun)開戶(hu)資(zi)料，卡(ka)(ka)號為(wei)(wei)622467313100323303的(de)(de)(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)卡(ka)(ka)戶(hu)名是(shi)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)，開戶(hu)日期(qi)是(shi)2006年(nian)2月(yue)(yue)6日。根據許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)開戶(hu)資(zi)料，其(qi)和(he)(he)時(shi)任個(ge)人(ren)銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)部(bu)(bu)(bu)(bu)經理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)盧某(mou)找到(dao)(dao)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)單位(wei)，該單位(wei)的(de)(de)(de)(de)(de)趙(zhao)(zhao)(zhao)部(bu)(bu)(bu)(bu)長(chang)反映(ying)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)在2006年(nian)4月(yue)(yue)23日晚曾跟(gen)他(ta)(ta)說過要回家(jia)考公務員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，并收拾衣服之類(lei)的(de)(de)(de)(de)(de)東西走了，連(lian)手(shou)續(xu)都沒(mei)辦。于是(shi)他(ta)(ta)們請求趙(zhao)(zhao)(zhao)部(bu)(bu)(bu)(bu)長(chang)聯(lian)(lian)系(xi)(xi)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)，但(dan)趙(zhao)(zhao)(zhao)部(bu)(bu)(bu)(bu)長(chang)打(da)了電話(hua)之后(hou)說許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)已(yi)關機(ji)(ji)(ji)(ji)，并說之前(qian)曾和(he)(he)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)有(you)短(duan)信聯(lian)(lian)系(xi)(xi)，大概內(nei)容是(shi)趙(zhao)(zhao)(zhao)部(bu)(bu)(bu)(bu)長(chang)讓許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)回來(lai)(lai)把手(shou)續(xu)辦了，另(ling)外還有(you)一些錢(qian)要結算給他(ta)(ta)，但(dan)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)說不(bu)要了，他(ta)(ta)們就請求趙(zhao)(zhao)(zhao)部(bu)(bu)(bu)(bu)長(chang)聯(lian)(lian)系(xi)(xi)到(dao)(dao)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)入職擔任人(ren)劉先生(sheng)，對方在電話(hua)里答應見面(mian)談，但(dan)后(hou)來(lai)(lai)拒絕見面(mian)，并說不(bu)想插手(shou)此(ci)事(shi)(shi)。他(ta)(ta)們聯(lian)(lian)系(xi)(xi)許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)的(de)(de)(de)(de)(de)擔任人(ren)時(shi)已(yi)告知許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)惡意(yi)提款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)的(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)。其(qi)從未(wei)接到(dao)(dao)過許(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)本人(ren)或其(qi)家(jia)屬表示退贓的(de)(de)(de)(de)(de)電話(hua)，也沒(mei)有(you)人(ren)和(he)(he)其(qi)聯(lian)(lian)系(xi)(xi)過此(ci)事(shi)(shi)。4月(yue)(yue)30日，其(qi)代表銀(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)向廣州(zhou)市公安(an)經濟偵查(cha)(cha)(cha)支隊報(bao)案。
5、證人(ren)盧某(mou)(廣州市(shi)商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)(xing)營(ying)業管理(li)部副(fu)總經(jing)理(li))的(de)(de)(de)證言，證實:2006年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)(yue)24日(ri)上午，廣州市(shi)商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)(xing)發現有(you)(you)人(ren)在2006年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)(yue)21日(ri)晚利用該行(xing)(xing)位(wei)于(yu)平云路163號的(de)(de)(de)離(li)(li)行(xing)(xing)式柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)故障，進行(xing)(xing)多次(ci)惡意提款，通(tong)過核查該機(ji)(ji)(ji)流(liu)水帳(zhang)的(de)(de)(de)持卡(ka)(ka)(ka)人(ren)資(zi)料(liao)，發現其中一(yi)名持卡(ka)(ka)(ka)人(ren)為許霆(ting)。柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)出現的(de)(de)(de)異(yi)常(chang)(chang)情況是超過1000元(yuan)的(de)(de)(de)取款交易，柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)只(zhi)按1元(yuan)的(de)(de)(de)金額形成交易報(bao)文向其主(zhu)機(ji)(ji)(ji)報(bao)送。即持卡(ka)(ka)(ka)人(ren)輸(shu)入取款1000元(yuan)，柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)也出鈔1000元(yuan)，但是持卡(ka)(ka)(ka)人(ren)帳(zhang)戶實際扣帳(zhang)1元(yuan)。出現上述異(yi)常(chang)(chang)是運營(ying)商(shang)(shang)于(yu)2006年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)(yue)21日(ri)17時許對(dui)該柜(ju)(ju)(ju)員(yuan)(yuan)機(ji)(ji)(ji)系統進行(xing)(xing)升(sheng)級(ji)造(zao)成。2006年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)(yue)24日(ri)下午其和本行(xing)(xing)保(bao)(bao)(bao)衛(wei)部的(de)(de)(de)黃某(mou)某(mou)根據(ju)開(kai)卡(ka)(ka)(ka)資(zi)料(liao)找到(dao)許霆(ting)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)單位(wei)，該單位(wei)的(de)(de)(de)保(bao)(bao)(bao)安(an)部趙部長反映許霆(ting)已(yi)回家(jia)考公務員(yuan)(yuan)，期間趙部長撥了(le)許霆(ting)的(de)(de)(de)電(dian)話，許霆(ting)未(wei)接，但給趙部長發短信表示已(yi)回家(jia)。案(an)發后(hou)(hou)約(yue)一(yi)個(ge)月(yue)(yue)(yue)，一(yi)自(zi)稱是許霆(ting)的(de)(de)(de)人(ren)打(da)電(dian)話給其商(shang)(shang)量如何處理(li)此(ci)事，并說(shuo)(shuo)因為錢被人(ren)偷了(le)，沒(mei)有(you)(you)這么多錢還，只(zhi)還一(yi)半左右行(xing)(xing)不(bu)行(xing)(xing)，其當時說(shuo)(shuo)希望全部還清，對(dui)方(fang)說(shuo)(shuo)肯定(ding)還不(bu)清了(le)，最多只(zhi)有(you)(you)一(yi)半左右，其就(jiu)跟(gen)對(dui)方(fang)說(shuo)(shuo)希望他(ta)早日(ri)到(dao)公安(an)機(ji)(ji)(ji)關自(zi)首，把事情處理(li)好(hao)，之(zhi)后(hou)(hou)對(dui)方(fang)就(jiu)將電(dian)話掛(gua)了(le)。在2007年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)或3月(yue)(yue)(yue)份(fen)，有(you)(you)自(zi)稱是保(bao)(bao)(bao)安(an)部長的(de)(de)(de)人(ren)打(da)電(dian)話說(shuo)(shuo)要商(shang)(shang)量許霆(ting)的(de)(de)(de)事，其當時就(jiu)向對(dui)方(fang)說(shuo)(shuo)明自(zi)己已(yi)調(diao)離(li)(li)原工(gong)作(zuo)崗位(wei)，讓對(dui)方(fang)與銀(yin)行(xing)(xing)保(bao)(bao)(bao)衛(wei)部聯系。
6、證人(ren)趙(zhao)某(mou)(mou)某(mou)(mou)(廣州(zhou)市某(mou)(mou)物業(ye)公司(si)保安(an)部(bu)部(bu)長)的(de)(de)(de)證言，證實:許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)是(shi)其(qi)單位的(de)(de)(de)保安(an)員。2006年4月24日(ri)(ri)(ri)上(shang)午許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)向其(qi)提出辭職，理(li)由是(shi)回山(shan)西老家考公務員。4月24日(ri)(ri)(ri)下(xia)午廣州(zhou)市商(shang)業(ye)銀行(xing)的(de)(de)(de)工(gong)作人(ren)員向其(qi)了(le)(le)(le)解許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)情況，其(qi)記得(de)當時好像撥了(le)(le)(le)許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)電話(hua)沒人(ren)接(jie)，隨即(ji)用手機(ji)發了(le)(le)(le)短(duan)信給(gei)許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)，要(yao)他回來(lai)結算工(gong)資(zi)或留下(xia)聯(lian)(lian)系方式(shi)以便將工(gong)資(zi)寄給(gei)他，當時許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)復了(le)(le)(le)短(duan)們(men)稱工(gong)資(zi)不要(yao)了(le)(le)(le)。約一(yi)個月后，許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)來(lai)電話(hua)說生活(huo)全(quan)亂套了(le)(le)(le)，弄得(de)家不能(neng)回，表示還是(shi)想退(tui)錢給(gei)銀行(xing)，但(dan)又(you)說錢被(bei)偷了(le)(le)(le)五萬(wan)，又(you)花掉了(le)(le)(le)一(yi)萬(wan)多(duo)元(yuan)，如果銀行(xing)愿意，他愿意退(tui)回這些錢。其(qi)就把銀行(xing)盧(lu)經理(li)的(de)(de)(de)電話(hua)給(gei)了(le)(le)(le)許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)，但(dan)過了(le)(le)(le)約二十分鐘，許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)又(you)打來(lai)電話(hua)，內(nei)容大概是(shi)說銀行(xing)方面說了(le)(le)(le)已經報案，錢就算退(tui)回也(ye)要(yao)坐牢，跟著(zhu)就說那就算了(le)(le)(le)，等抓到(dao)再(zai)說吧，后掛(gua)了(le)(le)(le)電話(hua)。此(ci)后許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)未再(zai)與其(qi)聯(lian)(lian)系。2007年上(shang)半年，許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)的(de)(de)(de)擔(dan)保人(ren)劉(liu)某(mou)(mou)某(mou)(mou)找到(dao)自己(ji)表示許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)家人(ren)想退(tui)錢，希望(wang)能(neng)給(gei)一(yi)次(ci)機(ji)會，自己(ji)當時說此(ci)事要(yao)和(he)銀行(xing)聯(lian)(lian)系，劉(liu)某(mou)(mou)某(mou)(mou)當即(ji)和(he)銀行(xing)的(de)(de)(de)盧(lu)某(mou)(mou)取得(de)聯(lian)(lian)系，盧(lu)某(mou)(mou)講已調離(li)(li)原部(bu)門(men)，要(yao)劉(liu)某(mou)(mou)某(mou)(mou)到(dao)商(shang)業(ye)銀行(xing)總部(bu)找人(ren)，劉(liu)某(mou)(mou)某(mou)(mou)問了(le)(le)(le)怎么去就離(li)(li)開了(le)(le)(le)，后來(lai)有無找銀行(xing)不清楚。此(ci)外，許(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)(ting)(ting)在2006年4月24日(ri)(ri)(ri)已經用了(le)(le)(le)一(yi)個新手機(ji)號碼發信息給(gei)其(qi)，后來(lai)兩(liang)次(ci)來(lai)電話(hua)，也(ye)是(shi)用該(gai)號碼。
經辨認照片，趙某某指認出被告(gao)人(ren)許霆就是其所在(zai)單位的保安(an)員。
7、廣州市商(shang)業銀行提供的被告人(ren)許霆(ting)的開戶資料，證(zheng)實(shi):許霆(ting)的帳戶于2006年(nian)2月6日開立，帳號(hao)為(wei)102457023100018，預留了(le)身份證(zheng)復(fu)印件。
8、廣(guang)州(zhou)市商業銀行提供的完整流水(shui)記(ji)錄數據和涉案帳(zhang)戶(hu)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)交易(yi)(yi)明細，證(zheng)實:卡(ka)號為6224673131003233003的銀行卡(ka)于2006年4月21日21時(shi)(shi)56分(fen)(fen)03秒(miao)(miao)(miao)插(cha)卡(ka)，21時(shi)(shi)56分(fen)(fen)16秒(miao)(miao)(miao)查(cha)詢，21時(shi)(shi)56分(fen)(fen)41秒(miao)(miao)(miao)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元(yuan)(yuan)，21時(shi)(shi)57分(fen)(fen)09秒(miao)(miao)(miao)再(zai)次(ci)(ci)查(cha)詢；21時(shi)(shi)57分(fen)(fen)21秒(miao)(miao)(miao)至22時(shi)(shi)20分(fen)(fen)21秒(miao)(miao)(miao)共(gong)指令(ling)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)55次(ci)(ci)，每(mei)(mei)次(ci)(ci)1000元(yuan)(yuan)，其中最(zui)后(hou)一次(ci)(ci)交易(yi)(yi)失敗，共(gong)計取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)54000元(yuan)(yuan)；23時(shi)(shi)12分(fen)(fen)57秒(miao)(miao)(miao)插(cha)卡(ka)，23時(shi)(shi)13分(fen)(fen)23秒(miao)(miao)(miao)至23時(shi)(shi)19分(fen)(fen)59秒(miao)(miao)(miao)共(gong)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)16次(ci)(ci)，每(mei)(mei)次(ci)(ci)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元(yuan)(yuan)，共(gong)計取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)16000元(yuan)(yuan)；23時(shi)(shi)23分(fen)(fen)05秒(miao)(miao)(miao)插(cha)卡(ka)，23時(shi)(shi)23分(fen)(fen)33秒(miao)(miao)(miao)指令(ling)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元(yuan)(yuan)，交易(yi)(yi)失敗，未取(qu)(qu)出款(kuan)(kuan)(kuan)項；次(ci)(ci)日凌(ling)晨(chen)0時(shi)(shi)26分(fen)(fen)04秒(miao)(miao)(miao)插(cha)卡(ka)，0時(shi)(shi)26分(fen)(fen)22秒(miao)(miao)(miao)至1時(shi)(shi)06分(fen)(fen)22秒(miao)(miao)(miao)共(gong)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)100次(ci)(ci)，前(qian)96次(ci)(ci)每(mei)(mei)次(ci)(ci)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元(yuan)(yuan)，后(hou)4次(ci)(ci)每(mei)(mei)次(ci)(ci)取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)2000元(yuan)(yuan)，共(gong)計取(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)104000元(yuan)(yuan)。p>
9、廣州(zhou)市(shi)商業(ye)銀(yin)行提(ti)供的帳(zhang)戶流水清單，證實:2006年(nian)4月(yue)21日(ri)，卡號(hao)為6224673131003233003的銀(yin)行卡(戶名為許(xu)霆，帳(zhang)號(hao)為102457023100018)原有存款余(yu)額176.97元(yuan)(yuan)，于2006年(nian)4月(yue)21日(ri)至4月(yue)22日(ri)期間(jian)，在涉案自(zi)動柜員機上先后(hou)取款171次(ci)(ci)，其中167次(ci)(ci)每次(ci)(ci)扣帳(zhang)1元(yuan)(yuan)，4次(ci)(ci)扣帳(zhang)2元(yuan)(yuan)帳(zhang)戶最(zui)后(hou)余(yu)額為1.97元(yuan)(yuan)。
10、廣州市商業(ye)銀(yin)行科技研發部出(chu)具(ju)的關于(yu)該(gai)行綜合(he)業(ye)務系統(tong)(tong)交(jiao)易(yi)日(ri)期切(qie)換機制說明，證(zheng)實:該(gai)行綜合(he)業(ye)務系統(tong)(tong)在(zai)每日(ri)晚23時(shi)左右開始進(jin)行日(ri)終(zhong)處理，同時(shi)切(qie)換系統(tong)(tong)會計日(ri)期，在(zai)進(jin)行系統(tong)(tong)會計日(ri)期切(qie)換后，把新的會計日(ri)期作為(wei)交(jiao)易(yi)日(ri)期進(jin)行記帳。
11、位于廣(guang)州市黃埔(pu)大道西平云(yun)路(lu)163號的(de)廣(guang)州市商業銀行自動(dong)柜員機的(de)照片，經被(bei)告人(ren)許霆指認，確(que)認是其取款地點。
12、廣州(zhou)市商業銀行(xing)提供的銀行(xing)監控(kong)錄像(xiang)光碟(die)及經被告(gao)人許霆(ting)簽認的銀行(xing)監控(kong)錄像(xiang)截(jie)圖，證實:許霆(ting)及郭安山于2006年4月21日(ri)、22日(ri)在涉案自動柜員機上(shang)取款。
13、廣(guang)州(zhou)(zhou)市天河區(qu)人(ren)民法(fa)院(yuan)于2007年5月21日(ri)作出(chu)的(2007)天法(fa)刑初(chu)字(zi)第560號刑判(pan)決書，證實:郭(guo)(guo)安山(shan)(shan)(shan)與許霆于2006年4月21日(ri)至22日(ri)期間，利用廣(guang)州(zhou)(zhou)市商業銀(yin)行(xing)自(zi)動柜員機(ji)系統(tong)出(chu)錯之(zhi)機(ji)，連續多次分別提取銀(yin)行(xing)款(kuan)項19000元(yuan)和17萬余元(yuan)，事后郭(guo)(guo)安山(shan)(shan)(shan)向公安機(ji)關自(zi)首并退出(chu)贓款(kuan)18000元(yuan)，天河區(qu)人(ren)民法(fa)院(yuan)以盜竊罪判(pan)處郭(guo)(guo)安山(shan)(shan)(shan)有(you)期徒刑一(yi)年，并處罰金1000元(yuan)。
14、山西省臨(lin)汾市公安局經濟(ji)技術開發區分局北城派出(chu)所出(chu)具的常住人口(kou)詳細信息、調查回復表，證實:被告人許霆的身份(fen)情況。
15、郭安山的供(gong)述及對(dui)被告人許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)的辨認筆錄，證實:2006年4月21日晚21時(shi)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)到(dao)(dao)(dao)廣州市平云路(lu)的商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)自動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)取(qu)(qu)(qu)款，其(qi)(qi)(qi)在馬(ma)路(lu)對(dui)面等候，但(dan)(dan)隔了(le)(le)很(hen)(hen)久(jiu)(jiu)也沒(mei)(mei)見許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)回(hui)(hui)來(lai)，很(hen)(hen)納悶(men)就(jiu)過(guo)去(qu)找許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)，見到(dao)(dao)(dao)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)后(hou)(hou)喊他的名字(zi)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)嚇了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)跳(tiao)，很(hen)(hen)驚(jing)恐(kong)的樣(yang)子，還滿臉是(shi)(shi)汗，問(wen)他怎么(me)(me)(me)那(nei)么(me)(me)(me)久(jiu)(jiu)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)也沒(mei)(mei)說(shuo)(shuo)什么(me)(me)(me)，其(qi)(qi)(qi)和許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)就(jiu)一(yi)(yi)(yi)起回(hui)(hui)到(dao)(dao)(dao)宿舍。在宿舍見到(dao)(dao)(dao)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)錢(qian)(qian)包里塞滿錢(qian)(qian)，衣(yi)服兜里也都(dou)是(shi)(shi)錢(qian)(qian)，很(hen)(hen)奇怪(guai)，因為之(zhi)(zhi)(zhi)前許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)說(shuo)(shuo)他卡(ka)中(zhong)只有100多(duo)元(yuan)(yuan)(yuan)，只能取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)100元(yuan)(yuan)(yuan)，就(jiu)問(wen)他，開(kai)始許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)不肯說(shuo)(shuo)，后(hou)(hou)來(lai)才(cai)(cai)講他只想取(qu)(qu)(qu)100元(yuan)(yuan)(yuan)，但(dan)(dan)多(duo)按了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)個“0”，那(nei)取(qu)(qu)(qu)款機(ji)(ji)就(jiu)真(zhen)的吐出(chu)(chu)1000元(yuan)(yuan)(yuan)來(lai)，可能是(shi)(shi)那(nei)臺(tai)柜(ju)員機(ji)(ji)出(chu)(chu)錯才(cai)(cai)會這(zhe)樣(yang)。其(qi)(qi)(qi)看許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)的錢(qian)(qian)大(da)約(yue)有四(si)、五(wu)萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，也很(hen)(hen)心動(dong)(dong)，就(jiu)和許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)回(hui)(hui)到(dao)(dao)(dao)那(nei)臺(tai)柜(ju)員機(ji)(ji)取(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)。去(qu)到(dao)(dao)(dao)后(hou)(hou)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)先取(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)，因為自己(ji)很(hen)(hen)少用(yong)自動(dong)(dong)柜(ju)員機(ji)(ji)，就(jiu)讓許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)教如何用(yong)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)又(you)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)一(yi)(yi)(yi)、二(er)萬(wan)后(hou)(hou)，其(qi)(qi)(qi)就(jiu)用(yong)自己(ji)的一(yi)(yi)(yi)張(zhang)農業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)卡(ka)插(cha)進柜(ju)員機(ji)(ji)取(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)在一(yi)(yi)(yi)旁教其(qi)(qi)(qi)取(qu)(qu)(qu)款，果真(zhen)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)了(le)(le)3000元(yuan)(yuan)(yuan)，但(dan)(dan)自己(ji)卡(ka)中(zhong)只有860多(duo)元(yuan)(yuan)(yuan)，第四(si)次要取(qu)(qu)(qu)1000元(yuan)(yuan)(yuan)卻無(wu)法(fa)(fa)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)。之(zhi)(zhi)(zhi)后(hou)(hou)兩人又(you)回(hui)(hui)去(qu)拿了(le)(le)塑料袋再次回(hui)(hui)到(dao)(dao)(dao)現(xian)場，其(qi)(qi)(qi)先用(yong)自己(ji)的農業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)卡(ka)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)5000元(yuan)(yuan)(yuan)，之(zhi)(zhi)(zhi)后(hou)(hou)又(you)無(wu)法(fa)(fa)取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)了(le)(le)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)就(jiu)接著取(qu)(qu)(qu)，取(qu)(qu)(qu)了(le)(le)好多(duo)錢(qian)(qian)，差不多(duo)一(yi)(yi)(yi)個小時(shi)才(cai)(cai)停(ting)下來(lai)，之(zhi)(zhi)(zhi)后(hou)(hou)其(qi)(qi)(qi)試(shi)了(le)(le)幾次，但(dan)(dan)都(dou)取(qu)(qu)(qu)不出(chu)(chu)錢(qian)(qian)，就(jiu)回(hui)(hui)去(qu)休息。第二(er)天，其(qi)(qi)(qi)用(yong)假名劉陽辦了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)張(zhang)假身份證，以該身份證開(kai)了(le)(le)一(yi)(yi)(yi)張(zhang)商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)卡(ka)。當天中(zhong)午12時(shi)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)，其(qi)(qi)(qi)去(qu)到(dao)(dao)(dao)上述柜(ju)員機(ji)(ji)用(yong)商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)卡(ka)取(qu)(qu)(qu)款，取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)10000元(yuan)(yuan)(yuan)左(zuo)右，之(zhi)(zhi)(zhi)后(hou)(hou)無(wu)法(fa)(fa)再取(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)錢(qian)(qian)就(jiu)走了(le)(le)。后(hou)(hou)來(lai)見到(dao)(dao)(dao)許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)說(shuo)(shuo)要辭職不干(gan)，留(liu)下來(lai)太(tai)危險，自己(ji)后(hou)(hou)來(lai)也辭職回(hui)(hui)湖北(bei)老家。其(qi)(qi)(qi)和許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)原來(lai)都(dou)做保安，許(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)霆(ting)(ting)(ting)取(qu)(qu)(qu)了(le)(le)大(da)約(yue)十(shi)七、十(shi)八萬(wan)，沒(mei)(mei)有分給(gei)其(qi)(qi)(qi)贓款。
經辨認照片，郭安山指認了被告人(ren)許霆就(jiu)是2006年4月21日晚與其(qi)在平(ping)云路163號的商業銀行自動柜員機(ji)取款的人(ren)。
16、被(bei)(bei)告人許霆的(de)供述及對郭(guo)(guo)安(an)山(shan)的(de)辨認筆(bi)錄，證(zheng)實:2006年(nian)4月(yue)21日(ri)晚21時(shi)許，其(qi)和(he)郭(guo)(guo)安(an)山(shan)結伴外出(chu)(chu)(chu)(chu)，自(zi)己去廣(guang)州市平云路附近(jin)的(de)商(shang)業(ye)銀行(xing)自(zi)動(dong)柜(ju)員機取(qu)(qu)(qu)(qu)款，郭(guo)(guo)安(an)山(shan)在附近(jin)等候。其(qi)廣(guang)州市商(shang)業(ye)銀行(xing)卡(ka)是(shi)工資(zi)卡(ka)，卡(ka)中(zhong)只有100多(duo)(duo)(duo)元(yuan)。其(qi)插入自(zi)己的(de)商(shang)業(ye)銀行(xing)卡(ka)，想取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)100元(yuan)出(chu)(chu)(chu)(chu)來(lai)(lai)(lai)(lai)，但(dan)(dan)不(bu)知怎么(me)(me)多(duo)(duo)(duo)按了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)“0”，那(nei)(nei)(nei)柜(ju)員機竟真的(de)吐出(chu)(chu)(chu)(chu)1000元(yuan)，其(qi)當(dang)時(shi)覺得(de)不(bu)可(ke)思議，就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)立即查詢自(zi)己卡(ka)中(zhong)的(de)余額，但(dan)(dan)錢(qian)(qian)還是(shi)那(nei)(nei)(nei)么(me)(me)多(duo)(duo)(duo)，于(yu)(yu)是(shi)就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)又(you)連續以每次1000元(yuan)取(qu)(qu)(qu)(qu)了(le)(le)(le)(le)許多(duo)(duo)(duo)次，總共取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)55000元(yuan)。由(you)于(yu)(yu)取(qu)(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)花了(le)(le)(le)(le)很長(chang)時(shi)間，郭(guo)(guo)安(an)山(shan)等不(bu)及就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)過來(lai)(lai)(lai)(lai)找，見到(dao)(dao)其(qi)取(qu)(qu)(qu)(qu)了(le)(le)(le)(le)那(nei)(nei)(nei)么(me)(me)多(duo)(duo)(duo)錢(qian)(qian)，就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)很奇怪(guai)，問怎么(me)(me)回(hui)事，自(zi)己就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)把(ba)事情的(de)原(yuan)委(wei)告訴他(ta)，之(zhi)后(hou)(hou)兩(liang)人回(hui)到(dao)(dao)單位宿(su)舍，其(qi)把(ba)錢(qian)(qian)拿(na)出(chu)(chu)(chu)(chu)來(lai)(lai)(lai)(lai)，郭(guo)(guo)安(an)山(shan)見了(le)(le)(le)(le)很心(xin)動(dong)，就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)讓其(qi)幫(bang)他(ta)取(qu)(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)。于(yu)(yu)是(shi)當(dang)晚23時(shi)許，其(qi)和(he)郭(guo)(guo)安(an)山(shan)回(hui)到(dao)(dao)那(nei)(nei)(nei)臺自(zi)動(dong)柜(ju)員機，用(yong)(yong)自(zi)己的(de)商(shang)業(ye)銀行(xing)卡(ka)又(you)取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)一(yi)(yi)(yi)(yi)萬多(duo)(duo)(duo)元(yuan)，之(zhi)后(hou)(hou)郭(guo)(guo)安(an)山(shan)用(yong)(yong)他(ta)的(de)農(nong)業(ye)銀行(xing)卡(ka)取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)3000元(yuan)，后(hou)(hou)因交易限制取(qu)(qu)(qu)(qu)不(bu)出(chu)(chu)(chu)(chu)錢(qian)(qian)，兩(liang)人就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)又(you)回(hui)到(dao)(dao)宿(su)舍。次日(ri)零(ling)時(shi)許，其(qi)拿(na)了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)塑料袋和(he)郭(guo)(guo)安(an)山(shan)又(you)回(hui)到(dao)(dao)那(nei)(nei)(nei)臺柜(ju)員機處(chu)，郭(guo)(guo)安(an)山(shan)用(yong)(yong)他(ta)的(de)卡(ka)取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)幾千元(yuan)無法再取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)錢(qian)(qian)，其(qi)接著(zhu)用(yong)(yong)自(zi)己的(de)銀行(xing)卡(ka)取(qu)(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)，一(yi)(yi)(yi)(yi)直取(qu)(qu)(qu)(qu)了(le)(le)(le)(le)很長(chang)時(shi)間，取(qu)(qu)(qu)(qu)出(chu)(chu)(chu)(chu)10萬元(yuan)左右(you)，之(zhi)后(hou)(hou)郭(guo)(guo)安(an)山(shan)又(you)用(yong)(yong)他(ta)的(de)卡(ka)試著(zhu)取(qu)(qu)(qu)(qu)錢(qian)(qian)，還是(shi)取(qu)(qu)(qu)(qu)不(bu)出(chu)(chu)(chu)(chu)錢(qian)(qian)，于(yu)(yu)是(shi)兩(liang)人就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)回(hui)到(dao)(dao)宿(su)舍。其(qi)一(yi)(yi)(yi)(yi)共取(qu)(qu)(qu)(qu)了(le)(le)(le)(le)17.4萬元(yuan)。其(qi)從未試過有這(zhe)(zhe)么(me)(me)多(duo)(duo)(duo)錢(qian)(qian)，頭(tou)都(dou)蒙(meng)了(le)(le)(le)(le)，知道(dao)這(zhe)(zhe)樣做不(bu)對，但(dan)(dan)又(you)心(xin)存僥幸，做完(wan)這(zhe)(zhe)件事就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)一(yi)(yi)(yi)(yi)直很后(hou)(hou)悔。其(qi)在取(qu)(qu)(qu)(qu)款的(de)第二天還正常(chang)上(shang)班，到(dao)(dao)了(le)(le)(le)(le)4月(yue)24日(ri)下午3時(shi)許坐車回(hui)山(shan)西，沒(mei)和(he)公司(si)領導打招呼(hu)就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)不(bu)辭而別了(le)(le)(le)(le)，回(hui)到(dao)(dao)山(shan)西省(sheng)臨(lin)汾后(hou)(hou)，發現原(yuan)來(lai)(lai)(lai)(lai)用(yong)(yong)報(bao)紙(zhi)包著(zhu)塞在被(bei)(bei)子里(li)的(de)5萬元(yuan)不(bu)見了(le)(le)(le)(le)，就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)沒(mei)有回(hui)家(jia)(jia)，到(dao)(dao)一(yi)(yi)(yi)(yi)家(jia)(jia)酒(jiu)店住(zhu)下。后(hou)(hou)來(lai)(lai)(lai)(lai)也一(yi)(yi)(yi)(yi)直不(bu)敢(gan)回(hui)家(jia)(jia)，在臨(lin)汾呆了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)個(ge)月(yue)，然后(hou)(hou)去太原(yuan)，和(he)朋友合(he)伙開了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)(yi)間網吧，其(qi)投資(zi)10萬元(yuan)，后(hou)(hou)來(lai)(lai)(lai)(lai)這(zhe)(zhe)網吧虧(kui)本(ben)了(le)(le)(le)(le)。
經辨認照片，被告人許霆指認了郭安山就是(shi)2006年4月21日與其在(zai)廣州市平云(yun)路的自(zi)動柜員機(ji)取款的人。
對被告人(ren)許霆及其辯(bian)(bian)(bian)護人(ren)的辯(bian)(bian)(bian)解、辯(bian)(bian)(bian)護意見，本院(yuan)評判如(ru)下:
1、關(guan)于(yu)辯護(hu)人(ren)(ren)提出(chu)(chu)(chu)(chu)本案(an)事實(shi)(shi)不(bu)清(qing)(qing)(qing)，證據(ju)(ju)不(bu)足的(de)意見，經查(cha)，第(di)一(yi)，完整流(liu)(liu)(liu)(liu)水記(ji)(ji)(ji)錄(lu)數據(ju)(ju)和涉(she)案(an)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)交易明(ming)細以(yi)及(ji)(ji)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)流(liu)(liu)(liu)(liu)水清(qing)(qing)(qing)單(dan)，證實(shi)(shi)被告(gao)人(ren)(ren)許霆的(de)銀(yin)(yin)行(xing)卡(ka)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)在(zai)(zai)案(an)發(fa)前余(yu)(yu)額(e)為176.97元，案(an)發(fa)期(qi)間(jian)共(gong)成功取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)171次(ci)，其中(zhong)167次(ci)每次(ci)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元，帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)實(shi)(shi)際(ji)每次(ci)扣款(kuan)(kuan)(kuan)1元，4次(ci)每次(ci)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)2000元，帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)實(shi)(shi)際(ji)每次(ci)扣款(kuan)(kuan)(kuan)2元。許霆共(gong)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)175000元，帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)實(shi)(shi)際(ji)共(gong)扣款(kuan)(kuan)(kuan)175元。銀(yin)(yin)行(xing)監(jian)控錄(lu)像證實(shi)(shi)許霆及(ji)(ji)郭(guo)安(an)(an)山在(zai)(zai)涉(she)案(an)自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)，記(ji)(ji)(ji)錄(lu)的(de)時(shi)間(jian)與(yu)完整流(liu)(liu)(liu)(liu)水記(ji)(ji)(ji)錄(lu)數據(ju)(ju)及(ji)(ji)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)流(liu)(liu)(liu)(liu)水清(qing)(qing)(qing)單(dan)記(ji)(ji)(ji)錄(lu)的(de)時(shi)間(jian)相(xiang)對應。此外(wai)，許霆及(ji)(ji)郭(guo)安(an)(an)山的(de)供述，亦(yi)證實(shi)(shi)許霆取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)前帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)余(yu)(yu)額(e)只有(you)170多元，但在(zai)(zai)涉(she)案(an)自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)共(gong)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)17萬余(yu)(yu)元。第(di)二，廣州(zhou)市(shi)商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)出(chu)(chu)(chu)(chu)具的(de)情況(kuang)說明(ming)，證實(shi)(shi)該單(dan)位每天(tian)23時(shi)以(yi)后切(qie)換會計日(ri)期(qi)記(ji)(ji)(ji)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，導致帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)流(liu)(liu)(liu)(liu)水清(qing)(qing)(qing)單(dan)將23時(shi)以(yi)后的(de)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)日(ri)期(qi)記(ji)(ji)(ji)錄(lu)為次(ci)日(ri)，因(yin)而記(ji)(ji)(ji)錄(lu)的(de)部分時(shi)間(jian)和次(ci)序有(you)誤。第(di)三，廣州(zhou)市(shi)商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)的(de)書面(mian)報案(an)陳述及(ji)(ji)其工(gong)作人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)黃某某、盧(lu)某的(de)證言，證實(shi)(shi)涉(she)案(an)自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)的(de)異常(chang)是由于(yu)系(xi)統升級造(zao)成，出(chu)(chu)(chu)(chu)現的(de)異常(chang)情況(kuang)是持卡(ka)人(ren)(ren)指令取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)1000元，自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)也出(chu)(chu)(chu)(chu)秒1000元，但持卡(ka)人(ren)(ren)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)實(shi)(shi)際(ji)扣帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)為1元。上(shang)(shang)述證據(ju)(ju)在(zai)(zai)帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)余(yu)(yu)額(e)、取(qu)(qu)(qu)扣款(kuan)(kuan)(kuan)金額(e)、取(qu)(qu)(qu)扣款(kuan)(kuan)(kuan)次(ci)數以(yi)及(ji)(ji)柜員(yuan)(yuan)機(ji)出(chu)(chu)(chu)(chu)現的(de)異常(chang)情況(kuang)等方面(mian)均能相(xiang)互印證，足以(yi)證實(shi)(shi)因(yin)涉(she)案(an)自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)出(chu)(chu)(chu)(chu)現異常(chang)，許霆持本人(ren)(ren)僅有(you)176.97元的(de)銀(yin)(yin)行(xing)卡(ka)，在(zai)(zai)該自(zi)動柜員(yuan)(yuan)機(ji)上(shang)(shang)171次(ci)取(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)175000元，帳(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)(hu)實(shi)(shi)際(ji)僅扣175元的(de)事實(shi)(shi)。辯護(hu)人(ren)(ren)提出(chu)(chu)(chu)(chu)本案(an)事實(shi)(shi)不(bu)清(qing)(qing)(qing)，證據(ju)(ju)不(bu)足的(de)辯護(hu)意見不(bu)能成立。
2、關(guan)(guan)于(yu)辯護(hu)人(ren)(ren)提(ti)出(chu)被告人(ren)(ren)許(xu)(xu)(xu)霆的(de)(de)行(xing)為(wei)(wei)(wei)(wei)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)構成盜(dao)竊(qie)(qie)罪(zui)，是民(min)法上(shang)(shang)的(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)當(dang)得利(li)，應(ying)對(dui)其(qi)(qi)作出(chu)無罪(zui)判(pan)決(jue)以及(ji)許(xu)(xu)(xu)霆提(ti)出(chu)其(qi)(qi)是保護(hu)銀(yin)行(xing)財(cai)產(chan)而取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)的(de)(de)意見(jian)，經查(cha)，許(xu)(xu)(xu)霆是在(zai)正常(chang)取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)時，發現自(zi)動(dong)柜員(yuan)機(ji)出(chu)現異常(chang)，能(neng)夠超(chao)出(chu)余(yu)額(e)取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)且不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)如實(shi)扣(kou)賬之(zhi)后，在(zai)三個時間段內170次(ci)指令取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)，時間前后長(chang)達3個小時，直至(zhi)其(qi)(qi)賬戶(hu)余(yu)額(e)僅剩(sheng)1.97元為(wei)(wei)(wei)(wei)止，然后攜款(kuan)(kuan)(kuan)逃(tao)匿，其(qi)(qi)取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)的(de)(de)方式、次(ci)數、持續的(de)(de)時間以及(ji)許(xu)(xu)(xu)霆關(guan)(guan)于(yu)其(qi)(qi)明(ming)知取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)時“銀(yin)行(xing)應(ying)該不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)知道”、“機(ji)器知道，人(ren)(ren)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)知道”的(de)(de)當(dang)庭供述，均表明(ming)許(xu)(xu)(xu)霆系利(li)用自(zi)動(dong)柜員(yuan)機(ji)系統異常(chang)之(zhi)機(ji)，自(zi)以為(wei)(wei)(wei)(wei)銀(yin)行(xing)工作人(ren)(ren)員(yuan)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會(hui)及(ji)時發現，非法獲取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)銀(yin)行(xing)資(zi)金，與儲戶(hu)正常(chang)、合法的(de)(de)取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)行(xing)為(wei)(wei)(wei)(wei)有(you)本質區別，且至(zhi)今(jin)未退還贓款(kuan)(kuan)(kuan)，表明(ming)其(qi)(qi)主觀(guan)上(shang)(shang)具(ju)有(you)非法占有(you)銀(yin)行(xing)資(zi)金的(de)(de)故意，客(ke)觀(guan)上(shang)(shang)實(shi)施了(le)秘密竊(qie)(qie)取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)的(de)(de)行(xing)為(wei)(wei)(wei)(wei)。許(xu)(xu)(xu)霆的(de)(de)行(xing)為(wei)(wei)(wei)(wei)符合盜(dao)竊(qie)(qie)罪(zui)的(de)(de)主客(ke)觀(guan)特征，構成盜(dao)竊(qie)(qie)罪(zui)。許(xu)(xu)(xu)霆關(guan)(guan)于(yu)是為(wei)(wei)(wei)(wei)保護(hu)銀(yin)行(xing)財(cai)產(chan)而取(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)款(kuan)(kuan)(kuan)，并準(zhun)備把款(kuan)(kuan)(kuan)項交給單位(wei)領導的(de)(de)辯解，缺乏事實(shi)根據，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)成立。辯護(hu)人(ren)(ren)關(guan)(guan)于(yu)許(xu)(xu)(xu)霆的(de)(de)行(xing)為(wei)(wei)(wei)(wei)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)構成盜(dao)竊(qie)(qie)罪(zui)、屬于(yu)民(min)法上(shang)(shang)的(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)當(dang)得利(li)、應(ying)對(dui)許(xu)(xu)(xu)霆作出(chu)無罪(zui)判(pan)決(jue)的(de)(de)辯護(hu)意見(jian)亦不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)能(neng)成立。
3、關于(yu)辯(bian)護人(ren)(ren)提(ti)出被告人(ren)(ren)許(xu)霆的(de)(de)(de)行為(wei)(wei)不屬于(yu)盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)意(yi)見，本院(yuan)認為(wei)(wei)，自(zi)動(dong)柜員機(ji)(ji)是銀行對外提(ti)供客戶自(zi)助金(jin)(jin)融(rong)(rong)服務的(de)(de)(de)專有(you)設備，機(ji)(ji)內儲存(cun)的(de)(de)(de)資金(jin)(jin)是金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)經(jing)營資金(jin)(jin)，根據(ju)最高人(ren)(ren)民法(fa)(fa)(fa)院(yuan)，《關于(yu)審理(li)盜(dao)竊案件具體(ti)應用法(fa)(fa)(fa)律若干問(wen)題(ti)的(de)(de)(de)解釋》第八條(tiao)“刑法(fa)(fa)(fa)第二百六(liu)十四條(tiao)規定(ding)的(de)(de)(de)盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)，是指盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)經(jing)營資金(jin)(jin)、有(you)價證劵(juan)和(he)客戶的(de)(de)(de)資金(jin)(jin)等，如(ru)儲戶的(de)(de)(de)存(cun)款(kuan)、債券、其他款(kuan)物，企業的(de)(de)(de)結(jie)算資金(jin)(jin)、股票，不包(bao)括盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)辦公用品(pin)，交通工具等財物的(de)(de)(de)行為(wei)(wei)”的(de)(de)(de)規定(ding)，許(xu)霆的(de)(de)(de)行為(wei)(wei)屬于(yu)盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)。辯(bian)護人(ren)(ren)關于(yu)許(xu)霆的(de)(de)(de)行為(wei)(wei)不屬于(yu)盜(dao)竊金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)(de)辯(bian)護意(yi)見于(yu)法(fa)(fa)(fa)無據(ju)，不予(yu)采納。
本(ben)(ben)(ben)院認為(wei)，被告人(ren)許霆(ting)(ting)(ting)(ting)以非法(fa)(fa)(fa)占有(you)為(wei)目的(de)(de)，采(cai)用秘(mi)密手段竊(qie)取銀(yin)行(xing)(xing)經(jing)營資金(jin)(jin)的(de)(de)行(xing)(xing)為(wei)，已構(gou)(gou)成盜(dao)竊(qie)罪(zui)。許霆(ting)(ting)(ting)(ting)案發(fa)當晚21時56分第(di)一次取款1000元，是在正常取款時，因自(zi)動柜(ju)員機(ji)出現(xian)異常，無意(yi)中提取的(de)(de)，不(bu)應視為(wei)盜(dao)竊(qie)，其(qi)余170資取款，其(qi)銀(yin)行(xing)(xing)賬戶被扣(kou)賬的(de)(de)174元，不(bu)應視為(wei)盜(dao)竊(qie)，許霆(ting)(ting)(ting)(ting)盜(dao)竊(qie)金(jin)(jin)額(e)(e)共計173826元。公訴機(ji)關(guan)指控許霆(ting)(ting)(ting)(ting)犯(fan)(fan)罪(zui)的(de)(de)事實清(qing)楚，證據(ju)確(que)實、充分，指控的(de)(de)罪(zui)名成立(li)。許霆(ting)(ting)(ting)(ting)盜(dao)竊(qie)金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)(gou)，數額(e)(e)特(te)別巨大(da)，依(yi)法(fa)(fa)(fa)本(ben)(ben)(ben)應適(shi)用“無期徒(tu)刑(xing)或者(zhe)死刑(xing)，并處沒收(shou)財產”的(de)(de)刑(xing)罰(fa)。鑒(jian)于許霆(ting)(ting)(ting)(ting)是在發(fa)現(xian)銀(yin)行(xing)(xing)自(zi)動柜(ju)員機(ji)出現(xian)異常后產生(sheng)犯(fan)(fan)意(yi)，采(cai)用持卡竊(qie)取金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)(gou)經(jing)營資金(jin)(jin)的(de)(de)手段，其(qi)行(xing)(xing)為(wei)與有(you)預謀或者(zhe)采(cai)取破壞手段盜(dao)竊(qie)金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)(gou)的(de)(de)犯(fan)(fan)罪(zui)有(you)所不(bu)同；從案發(fa)具(ju)有(you)一定偶然性看，許霆(ting)(ting)(ting)(ting)犯(fan)(fan)罪(zui)的(de)(de)主觀惡性尚不(bu)是很大(da)。根據(ju)本(ben)(ben)(ben)案具(ju)體的(de)(de)犯(fan)(fan)罪(zui)事實、犯(fan)(fan)罪(zui)情節和(he)對于社會(hui)的(de)(de)危害程度，對許霆(ting)(ting)(ting)(ting)可在法(fa)(fa)(fa)定刑(xing)以下判處刑(xing)罰(fa)。依(yi)照《中華人(ren)民共和(he)國刑(xing)法(fa)(fa)(fa)》第(di)二(er)百(bai)六(liu)十(shi)四條(tiao)、第(di)六(liu)十(shi)三(san)條(tiao)第(di)二(er)款、第(di)六(liu)十(shi)四條(tiao)和(he)最高人(ren)民法(fa)(fa)(fa)院《關(guan)于審理盜(dao)竊(qie)案件具(ju)體應用法(fa)(fa)(fa)律若干問(wen)題的(de)(de)解釋》第(di)三(san)條(tiao)、第(di)八條(tiao)的(de)(de)規定判決如下:
一、被告人許霆犯盜竊罪(zui)，判處有期徒刑五年，并處罰金二萬元。
(刑(xing)期(qi)(qi)從判(pan)決(jue)執(zhi)行(xing)之日(ri)起(qi)計算。判(pan)決(jue)執(zhi)行(xing)以前先行(xing)羈(ji)押的，羈(ji)押一(yi)日(ri)折抵刑(xing)期(qi)(qi)一(yi)日(ri)，即自2007年(nian)5月(yue)(yue)22日(ri)起(qi)至2012年(nian)5月(yue)(yue)21日(ri)止。罰金(jin)自本(ben)判(pan)決(jue)發(fa)生法律效力(li)的第二日(ri)起(qi)一(yi)個(ge)月(yue)(yue)內向本(ben)院繳納(na))。
二、追繳被告人(ren)許霆的犯罪所得(de)173826元，發還受害單位。
如不(bu)服本(ben)判(pan)決，可(ke)在(zai)接到(dao)判(pan)決書的第二日(ri)起十日(ri)內，通過本(ben)院或者直接向廣東省高級人民法院提出(chu)上訴，書面(mian)上訴的，應當(dang)提交上訴狀正本(ben)一(yi)份，副本(ben)二份。
本判決(jue)依法報(bao)請最高(gao)人民法院核準(zhun)后(hou)生效(xiao)。
審判長 鄭允展
審判員 鐘育周
代理審判員 聶河軍
二(er)OO八年(nian)三月(yue)三十(shi)一(yi)日
本件與原本核對無異
書記員 曹治華
廖燕潔
王澤楷
Copyright © 1999-2024 法律圖書館
.
.
