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致：____________有限公司

    根據(ju)________有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（“有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）與_______律師事務所(suo)（“本所(suo)”）簽訂(ding)的(de)委托(tuo)代(dai)理協議，本所(suo)擔(dan)任有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)變更設立____股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（“股份公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)專項(xiang)法律顧問。根據(ju)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)之委托(tuo)，現就將在擬設立的(de)股份公(gong)(gong)(gong)司(si)中擔(dan)任董事、監(jian)事等高(gao)級管理人員任職資格之事宜(yi)出具法律意(yi)見如(ru)下：

    一、股份公司的董事、監事由有限公司________年第_______次股東會選舉產生。公司聘任的董事、監事人選依次為：
   董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________
   監事：__________、__________、__________
   公司擬聘任的總(zong)經理(li)、副總(zong)經理(li)等高級管理(li)人員：________（職(zhi)務(wu)(wu)）、_________（職(zhi)務(wu)(wu)）、________（職(zhi)務(wu)(wu) ）  _______（職(zhi)務(wu)(wu)）________（職(zhi)務(wu)(wu)）

   二、經本所審查，公司(si)（擬）聘(pin)任(ren)的董事(shi)、監事(shi)等高級管理人員(yuan)人選(xuan)中不存在《公司(si)法》第五(wu)十(shi)七條、第五(wu)十(shi)八條所列不得(de)擔任(ren)或兼任(ren)公司(si)  董事(shi)、監事(shi)等的情形，符事(shi)有關法律、行政法規的規定。

  本法律意見書(shu)僅供公司就(jiu)題述之目(mu)的使用，不可用作其他任何目(mu)的。

_________律師事務所
經辦律師：_________
_____年____月____日